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37號(hào)文與境外投資備案的區(qū)別

更新日期:2025-10-9 15:11:35    來(lái)源:www.trailridingaustralia.com瀏覽次數(shù):33次

在中國(guó)企業(yè)“走出去”的浪潮中,“37號(hào)文”和“境外投資備案ODI”是兩個(gè)無(wú)法繞開(kāi)的關(guān)鍵詞。它們共同構(gòu)成了中國(guó)居民進(jìn)行境外投資的兩大合規(guī)路徑,但因其適用主體、監(jiān)管目的和操作流程迥異,常常讓人混淆。本文旨在為您梳理37號(hào)文與ODI的區(qū)別,幫助您在出海布局中做出合適的合規(guī)選擇。

1、什么是37號(hào)文:1. 37號(hào)文(全稱:國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知)。監(jiān)管境內(nèi)個(gè)人通過(guò)其在境外設(shè)立的“特殊目的公司(SPV)”(通常是在維京群島、開(kāi)曼群島等地設(shè)立的離岸公司)進(jìn)行投融資,并最終返程投資回境內(nèi)的行為。對(duì)象為中國(guó)籍自然人(即個(gè)人股東)。

2.什么是 ODI(全稱:Overseas Direct Investment,境外直接投資):境外投資核準(zhǔn)/備案制度。監(jiān)管境內(nèi)企業(yè)(非金融類)在境外新設(shè)、并購(gòu)企業(yè)或項(xiàng)目,并取得其所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益的行為。對(duì)象是境內(nèi)非金融企業(yè)法人(即公司實(shí)體)。

3、37號(hào)文和ODI分別用于不同的情況:
37號(hào)文主要服務(wù)于“紅籌架構(gòu)”的搭建。當(dāng)滿足以下所有條件時(shí),個(gè)人需要辦理37號(hào)文登記:主體是中國(guó)籍個(gè)人(通常為公司創(chuàng)始人、高管或核心員工)。該個(gè)人在境外(如開(kāi)曼)設(shè)立了或計(jì)劃設(shè)立一家特殊目的公司(SPV)。該SPV的目的是進(jìn)行境外融資或上市。并且SPV會(huì)通過(guò)返程投資的方式(例如通過(guò)一家外商獨(dú)資企業(yè)WFOE)控制境內(nèi)的運(yùn)營(yíng)實(shí)體。

境外投資備案(ODI)服務(wù)于當(dāng)一家境內(nèi)企業(yè)計(jì)劃進(jìn)行真實(shí)的海外商業(yè)活動(dòng)時(shí),就需要啟動(dòng)ODI流程,在海外設(shè)立子公司、分公司或代表處。收購(gòu)或參股境外的現(xiàn)有公司或項(xiàng)目。對(duì)已設(shè)立的境外企業(yè)進(jìn)行增資。

4、37號(hào)文和ODI的不同流程:
37號(hào)文簡(jiǎn)單流程:境內(nèi)個(gè)人→設(shè)立境外SPV(BVI/開(kāi)曼)→辦理37號(hào)文登記→境外SPV返程設(shè)立WFOE→控制境內(nèi)運(yùn)營(yíng)公司。

境外投資備案(ODI)簡(jiǎn)單流程:境內(nèi)企業(yè)→向商委和發(fā)改委申請(qǐng)《企業(yè)境外投資證書(shū)》和《備案通知書(shū)》→至外管局辦理外匯登記→資金匯出。

5、37號(hào)文和ODI常見(jiàn)誤區(qū)與注意事項(xiàng)
37號(hào)文是個(gè)人“出海”的通行證,核心在于解決個(gè)人在境外持股和資金回流的合法性問(wèn)題,是資本運(yùn)作的橋梁。

ODI是企業(yè)“出海”的許可證,核心在于管理和鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行真實(shí)、合規(guī)的境外直接投資,是產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的路徑。

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