香港政府關(guān)於打擊洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集的法規(guī)

為保障香港的金融體系及維護(hù)香港作為國(guó)際金融中心的聲譽(yù)，香港施行了打擊洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集活動(dòng)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，以阻止和偵查不法資金的進(jìn)出。香港積極參與打擊該等活動(dòng)的國(guó)際組織，包括自1991年起成為財(cái)務(wù)行動(dòng)特別組織的成員，以及自1997年起成為亞洲／太平洋反清洗黑錢(qián)組織的創(chuàng)始成員。

公司注冊(cè)處負(fù)責(zé)的工作包括注冊(cè)成立公司及登記公司交付的法定報(bào)表、執(zhí)行《公司條例》（第622章）的規(guī)定、執(zhí)行信托或公司服務(wù)提供者發(fā)牌制度并監(jiān)督及確保信托或公司服務(wù)持牌人遵從《打擊洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）所載的客戶(hù)盡職審查及備存紀(jì)錄規(guī)定。

有關(guān)香港打撃洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集制度的資料，包括相關(guān)法例及刊物，例如財(cái)務(wù)行動(dòng)特別組織發(fā)出的聲明及指引、聯(lián)合國(guó)發(fā)出的制裁名單及公司注冊(cè)處發(fā)出的指引等，已上載本欄目。

財(cái)務(wù)行動(dòng)特別組織要求成員辨識(shí)和評(píng)估其洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)緩減措施。本報(bào)告按財(cái)務(wù)行動(dòng)特別組織的要求，評(píng)估香港各行各業(yè)及整體所面對(duì)的洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集威脅及脆弱度。本報(bào)告亦識(shí)別出需改善的范疇及香港已采取的各項(xiàng)跟進(jìn)措施。

一、恐怖分子資金籌集
根據(jù)財(cái)務(wù)行動(dòng)特別組織的定義，恐怖分子資金籌集是指為恐怖主義行為、恐怖分子及恐怖分子組織籌集資金。關(guān)于恐怖分子資金籌集方面，請(qǐng)?zhí)貏e注意《聯(lián)合國(guó)（反恐怖主義措施）條例》（第575章）(下稱(chēng)「《聯(lián)合國(guó)反恐條例》」)的條文。除其他事項(xiàng)外，《聯(lián)合國(guó)反恐條例》訂明，向恐怖分子或與恐怖分子有聯(lián)系者提供或籌集財(cái)產(chǎn)，或向他們提供任何財(cái)產(chǎn)或金融（或有關(guān)的）服務(wù)，均屬違法。請(qǐng)參閱《信托或公司服務(wù)提供者遵從打擊洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集規(guī)定的指引》第8章，該指引列舉了《聯(lián)合國(guó)反恐條例》的相關(guān)條文所訂明的規(guī)定及與恐怖分子資金籌集有關(guān)的其他規(guī)定。

經(jīng)修訂的《聯(lián)合國(guó)反恐條例》已于2018年5月生效。有關(guān)修訂進(jìn)一步禁止任何人處理指明的恐怖分子財(cái)產(chǎn)，或指明的恐怖分子或與恐怖分子有聯(lián)系者的財(cái)產(chǎn)(《聯(lián)合國(guó)反恐條例》第8A條)，以及禁止資助任何人往來(lái)不同國(guó)家以作出、籌劃、籌備或參與恐怖主義行為或提供或接受恐怖主義培訓(xùn)(《聯(lián)合國(guó)反恐條例》第11L條)。
二、大規(guī)模毀滅武器擴(kuò)散資金籌集
關(guān)于大規(guī)模毀滅武器擴(kuò)散資金籌集方面，請(qǐng)?zhí)貏e注意《大規(guī)模毀滅武器(提供服務(wù)的管制)條例》（第526章）的條文，以及根據(jù)《聯(lián)合國(guó)制裁條例》（第537章）訂立的規(guī)例：《聯(lián)合國(guó)制裁(朝鮮民主主義人民共和國(guó))規(guī)例》（第537AE章）及《聯(lián)合國(guó)制裁(聯(lián)合行動(dòng)計(jì)劃——伊朗)規(guī)例》（第537BV章）。該兩條規(guī)例分別對(duì)朝鮮民主主義人民共和國(guó)及伊朗實(shí)施制裁。

懷疑與大規(guī)模毀滅武器擴(kuò)散者有關(guān)的活動(dòng)、交易或關(guān)系，必須小心處理。因?yàn)楦鶕?jù)《大規(guī)模毀滅武器(提供服務(wù)的管制)條例》第4條，某人(下稱(chēng)「該人」)提供任何服務(wù)予他人，而該人基于合理理由相信或懷疑該等服務(wù)可能涉及大規(guī)模毀滅武器擴(kuò)散資金籌集，即屬犯罪。提供服務(wù)涵蓋多種行為，包括借出款項(xiàng)或以其他方式提供財(cái)政資助。

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