境外投資備案咨詢熱線：0592-5330525

一、ODI境外投資備案介紹：
ODI即境外直接投資，指國內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的。國內(nèi)投資者如果要在海外注冊(cè)公司并直接在海外進(jìn)行投資，那么首先需要做的就是境外投資備案ODI,如果沒有做境外投資備案是不可以在境外進(jìn)行任何投資項(xiàng)目活動(dòng)的。

二、哪些情況要辦理境外投資備案?
境外有實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)行(在境外新設(shè)、并購等活動(dòng));已成立公司的企業(yè)想要將利潤回流境內(nèi);外商投資企業(yè)開設(shè)資企業(yè)開設(shè)NRA賬戶，境外企業(yè)上市合規(guī)需將利潤回流境內(nèi)，需要提供合規(guī)對(duì)外投資證明至銀行;外商投資企業(yè)開設(shè)資金本賬戶，股權(quán)涉及境內(nèi)自然人或者境內(nèi)企業(yè);企業(yè)開設(shè)NRA賬戶，股權(quán)穿透涉及境內(nèi)自然人或者境內(nèi)企業(yè);境外企業(yè)上市合規(guī)需求以及境外成立股權(quán)激勵(lì)平臺(tái)等情況需要辦理境外投資備案。

三、ODI境外投資備案辦理注意事項(xiàng)：
辦理境外投資備案需滿足國家、省市級(jí)商務(wù)審核部門審核要求，滿足境外目的地相關(guān)機(jī)構(gòu)審核要求，涉及法律問題，需聯(lián)合境內(nèi)外律師參與，投資項(xiàng)目需確保項(xiàng)目真實(shí)性，需符合盡職調(diào)查。對(duì)于境外投資項(xiàng)目出具了相應(yīng)的指導(dǎo)意見，明確將境外投資項(xiàng)目分成了鼓勵(lì)開展、限制開展和禁止開展三類情況：
1.鼓勵(lì)類：基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)類投資、產(chǎn)能和裝備行業(yè)類投資、高新技術(shù)和先進(jìn)制造行業(yè)類投資、能源資源行業(yè)類投資、農(nóng)業(yè)行業(yè)類投資、一帶一路項(xiàng)目投資。
2.限制類:房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等境外投資,赴與我國未建交、發(fā)生戰(zhàn)亂的敏感國家和地區(qū)開展境外投資;在境外設(shè)立無具體實(shí)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資基金或投資平臺(tái)。
3.禁止類：涉及未經(jīng)國家批準(zhǔn)的軍事工業(yè)核心技術(shù)和產(chǎn)品輸出的;運(yùn)用我國禁止出口的技術(shù)、工藝、產(chǎn)品從事違法活動(dòng)等;我國締結(jié)或參加的國際條約明令禁止的危害國家利益等。

四、境外投資備案新設(shè)、并購所需材料：
1.ODI新設(shè)所需資料：境內(nèi)公司全體股東，法人簽字蓋章(需簽字+蓋章);提供境外企業(yè)公司名稱，章程(電子版);簡述境外企業(yè)公司所經(jīng)營項(xiàng)目內(nèi)容;境內(nèi)公司上一年度審計(jì)報(bào)告(需備案);境內(nèi)公司余額證明(大于投資額);涉及簽字蓋章的，提供身份證與營業(yè)執(zhí)照掃描件;境內(nèi)企業(yè)股權(quán)穿透圖。
2.ODI并購所需資料：境內(nèi)公司全體股東，法人簽字蓋章;提供境外企業(yè)注冊(cè)證書、并購協(xié)議/股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議;簡述境外企業(yè)公司原經(jīng)營項(xiàng)目內(nèi)容與后期經(jīng)營計(jì)劃;境內(nèi)公司上一年度審計(jì)報(bào)告(需備案);境內(nèi)公司余額證明(大于投資額);涉及簽字蓋章的，提供身份證與營業(yè)執(zhí)照掃描件;提供原股東身份有效證明文件;境外企業(yè)盡職調(diào)查報(bào)告。

五、境外投資備案辦理流程：
確定合作,簽署項(xiàng)目合同、簽署保密協(xié)議、支付項(xiàng)目預(yù)付款;項(xiàng)目啟動(dòng)，確定ODI基本信息，提交準(zhǔn)備資料清單(并購ODI)，確定并購協(xié)議與盡職調(diào)查報(bào)告。根據(jù)資料撰寫項(xiàng)目計(jì)劃書，客戶配合蓋章簽字回傳根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題提供可操作的解決建議。遞交資料，簽署項(xiàng)目合同簽署保密協(xié)議支付項(xiàng)目款項(xiàng)；外匯登記備案，項(xiàng)目計(jì)劃書驗(yàn)收合格，外匯登記備案，支付尾款。

六、登尼特辦理境外投資備案優(yōu)勢(shì)：
登尼特與多名各領(lǐng)域?qū)＜医⒘撕献麝P(guān)系，為客戶提供指導(dǎo);與多家律師事務(wù)所及工程設(shè)計(jì)單位長期合作，具備專業(yè)服務(wù)能力;撰寫專業(yè)、質(zhì)量過硬的項(xiàng)目報(bào)告，定期進(jìn)行跟蹤回訪，及時(shí)匯報(bào)進(jìn)展;擁有專業(yè)客戶服務(wù)系統(tǒng)，做到切實(shí)保護(hù)客戶商業(yè)信息。如您需要辦理境外投資備案歡迎聯(lián)系廈門登尼特：0592-5330525/18046280349；如您有時(shí)間也歡迎您隨時(shí)上門咨詢，廈門公司地址：思明區(qū)嘉禾路21號(hào)新景中心A座2606室。

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